Khởi tố bầu Kiên thêm hai tội danh

Cụ thể, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự “cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 165 Bộ luật hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Kiên (nguyên phó chủ tịch hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB) về tội danh này. Đây là vụ án mới về một hành vi khác của ông Kiên, không liên quan đến vụ án “kinh doanh trái phép” đang được điều tra.

Đối với vụ án “kinh doanh trái phép”, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật hình sự, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Kiên về tội danh trên. Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra còn khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Trần Ngọc Thanh (giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Hải Yến (kế toán trưởng công ty) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Nguyễn Đức Kiên phạm tội.

Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội được ông Nguyễn Đức Kiên thành lập ngày 10-11-2006 có vốn điều lệ 300 tỉ đồng do ba cổ đông đóng góp là ông Nguyễn Đức Kiên, ông Huỳnh Văn Sơn và ông Trần Ngọc Thanh. Bản thân ông Kiên góp vốn 70% và giữ chức vụ chủ tịch HĐQT, ông Trần Ngọc Thanh làm giám đốc.  Ngoài công ty này, hai công ty khác do ông Kiên thành lập bị tố cáo do có hành vi vi phạm pháp luật là Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B và Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội. Cả ba công ty trên không có chức năng đầu tư tài chính.

Cơ quan điều tra tình nghi ông Kiên đã lập ba công ty này với số vốn điều lệ lên đến 2.300 tỉ đồng nhưng thực tế không có năng lực tài chính như công bố. Sau đó ông Kiên sử dụng các công ty này để phát hành cổ phần, mang thế chấp cho ngân hàng để mua bán cổ phần của các đơn vị khác rồi lại thế chấp ngân hàng nhằm rút tiền nhà nước thu lợi trái phép. Sau đó, các bị can lại mang hàng chục triệu cổ phần đã thế chấp cho ngân hàng để bán cho công ty khác chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.